Главная  Контакты  Статьи  Услуги  Клиенты  Новости  Обратная связь  Вопрос ответ
Мой Юрист
Профессиональные решения для вас


125009, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, дом 9, стр.7,
офис 102
(м. Театральная или Охотный ряд)
Телефон:
+7 495 1327370

 

 

Мы ценим Ваше время
Приходите к нам

Законы Вопросы и ответы Call центр Схема проезда  
 

Готовые фирмы
Регистрация филиала, представительства
Регистрация ООО
Регистрация акционерного общества (ОАО, ЗАО)
Регистрация изменений
Регистрация ИП (ПБОЮЛ)
Регистрация изменений ИП
Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП
Юридические адреса
Получение кодов статистики (кодов ОКВЭД)
Изготовление печатей, штампов, факсимиле
Получение копий (дубликатов) учредительных документов
Ликвидация фирм
Прекращение деятельности (ликвидация) ИП
Регистрация (аккредитация) в УФМС (ПВУ)
Товарный знак (марка, логотип, бренд)
Строительные лицензии (вступление в СРО)
Регистрация средств массовой информации (СМИ)
Туристические лицензии

23.03.2018
Зачем необходимо тендерное сопровождение торгов
Для тех, кто является новичком в сфере тендерных торгов или не имеет...
далее...

22.03.2018
Сопровождение сделок с недвижимостью
Сделки с недвижимостью в настоящее время проводятся в соответствие с...
далее...

28.02.2018
Выявление супружеской неверности
Семейная жизнь не всегда безоблачна и далеко не каждому удаётся...
далее...

Наши друзья
Турагенство
Изготовление печатей
Косметика Вивасан
Виза в Австрию

 

Новости

   Банки обязаны проверять фактический адрес организации при открытии счета


  С 24-ого января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.10 № 176-ФЗ, который вносит изменения во взаимоотношения банков и клиентов. Так банк не вправе открывать счет компании, если она не предъявит договор аренды офиса или свидетельство о праве собственности на него.


    Проще говоря, Закон запретил банкам открывать счета клиентам, которых они не могут идентифицировать. Для идентификации необходимо название компании, ИНН, регистрационный номер, юридический и фактический адреса. В частности, для подтверждения местонахождения требуется договор аренды (свидетельство о праве собственности) на помещение.


    Кроме того, банки теперь обязаны идентифицировать выгодоприобретателя, то есть того, в чьих интересах действует клиент. Если клиент является комиссионером, то банкиры запросят у него сведения о комитенте, а при переводе средств на счета третьих лиц банк запросит данные компании, в интересах которой совершается платеж. Невыполнение требования закона об идентификации выгодоприобретателя чревато для банков и их сотрудников административной ответственностью, поэтому есть опасения, что работники кредитных организаций могут перестараться и начать требовать излишние документы.

    Если компания не предоставит информацию, то банк не только обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг, но и вправе отказаться проводить платеж. Поэтому тем, кто расплачивается в интересах других компаний, например посредникам, стоит перед отправлением платежки узнать в банке, какие данные о выгодоприобретателе ему потребуются.

Вернутся к списку новостей. Страницы:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 18

Copyright © 2007-2011 Мой юрист - юридические услуги, регистрация фирм
создание, оптимизация сайта - Я сео.